Die Ermittlungen führten zur Aufklärung komplizierter Transaktionen, die darauf abzielten, den Geldfluss unkenntlich zu machen. Die Gelder waren in ausländische Unternehmen, Immobilien und Kunstwerke investiert worden.
In der Provinz Florenz, Italien, wurden zahlreiche Vermögenswerte aufgedeckt. Daraufhin beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Güter im Wert von etwa 20 Millionen Euro.
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