Il Tribunale penale federale (TPF) ha chiuso il fascicolo contro l’UBS riguardante i prestiti concessi da Credit Suisse in Mozambico. I giudici hanno concluso che la responsabilità non può essere attribuita a UBS. Il TPF ha spiegato che con lo scioglimento di Credit Suisse dal registro del commercio, è cessata anche la sua esistenza legale, cosa che incide sul diritto penale e impedisce il trasferimento della responsabilità ad UBS nonostante l’acquisizione. Di conseguenza, i giudici di Bellinzona hanno dovuto archiviare l’affare. Inoltre, nella sentenza d’archiviazione pubblicata oggi si sottolinea che all’epoca dei fatti UBS non aveva alcun potere decisionale sui processi organizzativi di Credit Suisse, in particolare quelli relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro.
L’accusa risaliva ai tempi tra il 2013 e il 2014, quando Credit Suisse aveva erogato finanziamenti a società pubbliche mozambicane. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva accusato che i fondi utilizzati per rimborsare questi crediti provenissero da attività criminali e aveva evidenziato gravi lacune organizzative all’interno di Credit Suisse nel 2016, che non erano riuscite a prevenire operazioni di riciclaggio. Dopo la fusione con Credit Suisse, le accuse si concentravano su UBS, sostenendo che potesse essere responsabile delle carenze organizzative della precedente banca, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Secondo l’accusa, UBS sarebbe stata responsabile anche post-acquisizione.
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